花店老板接大额订单被利用参与洗钱 银行卡被冻结
2023-07-11 14:25:04
来源：映象网
(资料图)
【花店老板接大额订单被利用参与洗钱】7月10日，据浙江衢州公安消息，6月初，彭女士经营的花店接到一笔特殊的订单：男子出手十分“阔气”，准备在鲜花上放33440元现金，加上260元的包花手工费，一共需要支付33700元。
男子向彭女士要了银行卡号，表示会通过银行卡转账支付。因为涉及金额比较大，彭女士在仔细确认33700元已到账后，便去银行取钱并按照对方的要求制作“有钱花”礼盒。但是几天后，彭女士却收到银行卡被冻结的银行短信。
彭女士起初以为只是账户异常，过三天会自动解冻，没想到一周过去，银行卡还处在冻结状态。民警查询后发现，彭女士的银行卡因涉嫌洗钱，被异地公安机关冻结。彭女士表示从未参与过洗钱等违法活动，仔细回忆后，想起了这笔特殊的订单。
浙江衢州公安提示：请广大商户谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
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